本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

東岳機械股份有限公司2017年年度權益分派方案已獲2018年6月27日召開的股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

一、權益分派方案

本公司2017年年度權益分派方案為：以公司現有總股本210,150,000股為基數，向全體股東每10股派0.600000元人民幣現金（個人股東、投資基金適用股息紅利差別化個人所得稅政策（財稅 【2015】101號文）；QFII（如有）實際每10股派0.540000元，對于QFII之外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。）。

【注：個人股東、投資基金持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.12000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.060000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】

二、股權登記日與除權除息日

本次權益分派權益登記日為：2018年7月17日，除權除息日為：2018年7月18日。

三、權益分派對象

本次分派對象為：截止2018年7月17日下午全國中小企業股份轉讓系統收市后，在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司（以下簡稱“中國結算北京分公司”）登記在冊的本公司全體股東。投資者R日（R日為權益登記日）買入的證券，享有相關權益；對于投資者R日賣出的證券，不享有相關權益。

四、權益分派方法

本公司此次委托中國結算北京分公司代派的現金紅利將于2018年7月18日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

五、聯系方式

地址：山東省臨沂市沂南縣磚埠鎮東岳莊村

聯系人：汲廣美 吳嘉文

電話：0539-3800066 傳真：0539-3627619

東岳機械股份有限公司董事會

2018年7月10日